In exercise of the powers conferred by clause b of sub section 2 of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 594] ubZ fnYyh] शशशशु(cid:3)ु(cid:3)ु(cid:3)ु(cid:3)ववववाााारररर] vxLr 24] 2018@Hkknz 02] 1940 No. 594] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2018/BHADRA 02, 1940 ििििवववव(cid:8)(cid:8)(cid:8)(cid:8)तत तत ममममं(cid:13)ं(cid:13)ं(cid:13)ं(cid:13)ााााललललयययय ((((आआआआ(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)थथथथकककक ककककाााायययय (cid:20)(cid:20) (cid:20)(cid:20)ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ली, 24 अग(cid:11)त, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन.... 888800004444((((अअअअ))))....————के(cid:20)(cid:21)ीय सरकार, भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) क(cid:26) धारा 23 क(cid:26) उपधारा (2 ) के खंड (ख) (cid:27)ारा (cid:29)द(cid:30)त शि!त य" का (cid:29)योग करते $ए और भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (कुक’ आदेश जारी करना) िनयम , 2018 और भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (अनंितम कुक’ आदेश जारी करना) िनयम, 2018 को उन बात" के िसवाय अिध*ांत करते $ए, िज(cid:20)ह . ऐसे अिध*मण से पूव4 (cid:4)कया गया ह ैया करने का लोप (cid:4)कया गया है, िन5 निलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा4त् :— 1. संि89त नाम और (cid:29)ारंभ—(1) इन िनयम" का संि89 त नाम भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (संपि< क(cid:26) कुक’ क(cid:26) रीित) िनयम, 2018 ह ै। (2) ये राजप= म. उनके (cid:29)काशन क(cid:26) तारीख को (cid:29)वृ(cid:30) त ह"गे । 2. पपपप(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)ररररभभभभााााषषषषााााएएएए——ंं——ंं (1) इन िनयम" म., जब तक (cid:4)क संदभ 4से अ(cid:20) यथा अपेि8त न हो,— (क) ''(cid:29)ािधकृत अिधकारी'' से इन िनयम" के (cid:29)योजन" के िलए िनदशे क (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत उपिनदशे क क(cid:26) पंि!त से अिन5 न पंि! त का कोई अिधकारी अिभ(cid:29)ेत ह ै; (ख) ''कुक’ आदेश'' से अिधिनयम क(cid:26) धारा 5 क(cid:26) उपधारा (1) के अधीन संपि< क(cid:26) कुक’ के िलए या उ@ धारा क(cid:26) उपधारा (2) के अधीन संपि< क(cid:26) अनंितम कुक’ के िलए आदेश अिभ(cid:29)ेत ह ै; (ग) ''अिधिनयम'' से भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) अिभ(cid:29)ेत ह;ै (घ) ''धारा'' से अिधिनयम क(cid:26) कोई धारा अिभ(cid:29)ेत ह ै। 4993GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) अ(cid:20)य सभी शAद " और पद" के, जो इन िनयम" म. (cid:29)यु! त ह Bऔर पCरभािषत नहE ह B(cid:4)क(cid:20) तु अिधिनयम म. पCरभािषत ह,B वही अथ4 ह"गे, जो अिधिनयम म. *मश: उनके ह B। (3) ककककुुुुकककक(cid:27)(cid:27)(cid:27)(cid:27) आआआआददददेशेशेशेश जजजजााााररररीीीी (cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)ककककययययाााा जजजजााााननननाााा ---- (1) ऐसा िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी, जो इस अिधिनयम क(cid:26) धारा 5 क(cid:26) उपधारा (1) के अधीन संपि< क(cid:26) कुक’ के िलए आदेश करता ह ैया इस अिधिनयम क(cid:26) धारा 5 क(cid:26) उपधारा (2) के अधीन (cid:4)कसी संपि< को अनंितम Fप से कुक4 करता है, भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी को और ऐसे Gि@य" को, जो कुक’ आदेश म. सूचीबI (cid:4)कसी संपि< म. िहत रखते ह", िजनके अ(cid:20)तग4त संपि<य" के कAजेधारी Gि@ भी ह,B को कुक’ आदेश क(cid:26) एक (cid:29)ित पृJां(cid:4)कत करेगा और िवशेष (cid:20)यायालय को इसक(cid:26) एक (cid:29)ित भी भेजेगा । (2) कुक’ आदेश क(cid:26) तामील िन5 निलिखत रीित म. क(cid:26) जाएगी, अथा4त् :— (क) (cid:11)व ामी या Lय ि!त या ऐसे (cid:11)वामी या Gि@ (cid:27)ारा स5यकतः (cid:29)ािधकृत Gि@ को कुक’ आदेश का पCरदान करके या दके र ; या (ख) य(cid:4)द उस समय, जब (cid:11)व ामी या Lय ि! त पर कुक’ आदेश क(cid:26) तामील क(cid:26) जा रही हो, वह अपने िनवास से अनुपि(cid:11) थत ह ैऔर युि!त य!ु त समय के भीतर िनवास पर उसके पाए जाने क(cid:26) कोई संभावना नहE ह ैतथा उसने अपनी ओर से तामील (cid:11) वीकार करने के िलए (cid:4)कसी Lय ि!त को स5य क् Fप से (cid:29)ािधकृत नहE (cid:4)कया ह,ै तो तामील, ऐसे (cid:11) वामी या L यि! त के कुटुबं म. (cid:4)कसी ऐसे वय(cid:11) क सद(cid:11) य पर, जो उसके साथ िनवास कर रहा ह,ै क(cid:26) जा सकेगी ; (ग) य(cid:4)द तामील खंड (क) और खंड (ख) म. उपबंिधत Fप म. नहE क(cid:26) जा सकती ह,ै तो तामील करने वाला अिधकारी उस पCरसर के, िजसम. Lय ि!त या (cid:11)व ामी िनवास करता ह ैया उसका अंितम Fप से िनवास (cid:4)कया जाना Nात ह ैया कारबार करता ह ैया (cid:11) वयं अिभलाभ के िलए काय4 करता ह ैया काय4 (cid:4)कया ह,ै के (cid:4)कसी सहजदOृ य भाग पर कुक’ आदेश क(cid:26) दो (cid:29)ितय" म. से एक (cid:29)ित च(cid:11) पा करेगा और उसक(cid:26) िलिखत Cरपोट4 दो Lय ि!त य" (cid:27)ारा साि8त होगी । (3) य(cid:4)द तामील उपिनयम (2) के अधीन नहE क(cid:26) जा सकती ह ै तो कुक’ आदेश (cid:4)कसी ऐसे (cid:29)मुख समाचार प= म. (दशे ी भाषा और अंQेजी दोन" म.), िजसका 8े= म. या उस अिधकाCरता म. L यापक पCरचालन ह,ै िजसम. L यि! त िनवास करता ह ैया उसका अंितम Fप से िनवास (cid:4)कया जाना Nात ह ै या उसने कारबार (cid:4)कया ह ै या अिभलाभ के िलए (cid:11) वयं काय 4 करता ह ै या अंितम Fप से काय4 (cid:4)कया ह,ै (cid:29)कािशत (cid:4)कया जाएगा । (4) इस िनयम म. अंत(cid:24)वR ट (cid:4)कसी बात के होते $ए भी, (cid:11) वामी या L यि! त पर कुक’ आदेश, इसके साथ-साथ उसके िनवास के (cid:11)थ ान के पते पर या उसके िनवास के अंितम Nात (cid:11) थान पर या ऐसे (cid:11) थान पर, जहां उसने कारबार (cid:4)कया ह ै या अंितम Fप से कारबार (cid:4)कया ह ै या अिभलाभ के िलए (cid:11) वयं काय4 करता ह ै या अंितम Fप से काय 4 (cid:4)कया ह,ै पCरदान के सबूत के साथ (cid:11) पीड पो(cid:11) ट (cid:27)ारा तामील (cid:4)कया जा सकेगा । 4444.... ििििननननगगगगििििममममतततत ििििननननककककाााायययय(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30),,,, ससससोोोोससससााााइइइइ(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)टटटटयययय(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30) औऔऔऔरररर ####यय यय ाााासससस(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30) इइइइ(cid:8)(cid:8)(cid:8)(cid:8)यययय ाााा(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)दददद पपपपरररर ककककुुुुकककक(cid:27)(cid:27)(cid:27)(cid:27) आआआआददददेशेशेशेश कककक%%%% ततततााााममममीीीीलललल———— (1) (क) िनगिमत िनकाय", सोसाइCटय" और (cid:20) यास" इ(cid:30) या(cid:4)द पर कुक’ आदेश क(cid:26), िनगिमत िनकाय", सोसाइCटय" और (cid:20) यास", इ(cid:30)य ा(cid:4)द के सिचव, (cid:11)थ ानीय (cid:29)बंधक या (cid:29)धान अिधकारी पर तामील (cid:4)कया जाएगा या भारत म. ऐसे िनकाय" के मुS य अिधकारी के पते पर (cid:11)प ीड पो(cid:11)ट (cid:27)ारा प= भेजकर क(cid:26) जाएगी, िजस मामले म. यह समझा जाएगा (cid:4)क तामील कर दी गई ह ै; (ख) य(cid:4)द खंड (क) म. उपबंध (cid:4)कए गए अनुसार तामील नहE क(cid:26) जा सकती ह ैतो तामील करने वाला अिधकारी उन पCरसर" के (cid:4)कसी ऐसे सहजदOृ य भाग पर कुक’ आदेश क(cid:26) एक (cid:29)ित च(cid:11) पा करेगा, िजनम. िनगिमत िनकाय, सोसाइटी और (cid:20) यास, इ(cid:30) या(cid:4)द काया4लय म. कारबार करते ह Bया अंितम Fप से कारबार (cid:4)कया ह ै। (2) य(cid:4)द उपिनयम (1) के अधीन तामील नहE क(cid:26) जा सकती, तो कुक’ आदेश (cid:4)कसी ऐसे मुSय समाचार प= म. (दशे ी भाषा और अंQेजी दोन" म.), िजसका 8े= म. या उस अिधकाCरता म. L यापक पCरचालन ह,ै जहां िनगिमत िनकाय, सोसाइटी और (cid:20) यास कारबार करते ह Bया अंितम Fप से कारबार (cid:4)कया है, (cid:29)कािशत (cid:4)कया जाएगा । [फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी] डा. शशांक स! सने ा, सलाहकार (एफएसआरएल)¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) NOTIFICATION New Delhi, the 24th August, 2018 G.S.R. 804(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Issuance of Attachment Order) Rules, 2018 and the Fugitive Economic Offenders (Issuance of Provisional Attachment Order) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Manner of Attachment of Property) Rules, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “authorised officer” means an officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules; (b) “attachment order” means an order for attachment of property under sub-section (1) or provisional attachment of property under sub-section (2), of section 5 of the Act; (c) “Act” means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018); (d) “section” means a section of the Act. (2) All other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Issuance of attachment order.—(1) The Director or any authorised officer who makes an order for attachment of property under sub-section (1) or who provisionally attaches any property under sub-section(2), of section 5 of the Act shall endorse a copy of the attachment order to the fugitive economic offender and to persons who may have interest in any of the property listed in the attachment order including the persons in possession of the properties and a copy shall also be addressed to the Special Court. (2) The service of attachment order shall be done in the following manner, namely:— (a) by delivering or tendering the attachment order to the owner or person or to the person duly authorised by such owner or person; or (b) if the owner or person is absent from his residence at the time when service of the attachment order is being effected on him and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time and he has not duly authorised any person to accept the service on his behalf, service may be made on any adult member in the family of such owner or person who is residing with him; or (c) if the service cannot be effected as provided in clauses (a) and (b), the serving officer shall affix one of the duplicate of the attachment order at some conspicuous part of the premises in which the person or owner resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and that the written report thereof shall be witnessed by two persons. (3) If the service cannot be effected under sub-rule (2), then the attachment order shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain. (4) Notwithstanding anything contained in this rule, the attachment order may be sent to the owner or person simultaneously by speed post with proof of delivery at the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain. 4. Service of attachment order on corporate bodies, societies and trusts, etc.—(1) (a) The attachment order on corporate bodies, societies and trust etc., shall be effected by serving it on the secretary, local manager or the principal officer of the corporate bodies, societies and trust etc., or by letter sent by speed post addressed to the chief officer of such bodies in India, in which case the service shall be deemed to have been effected. (b) If the service cannot be effected as provided in clause (a), the serving officer shall affix one of the duplicate of the attachment order at some conspicuous part of the premises in which the office of the corporate body, society and trust etc., carries on business or has last carried on business. (2) If the service cannot be effected under sub-rule (1), then the attachment order shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction where the corporate body, society and trust etc., carries on business or has last carried on business. [F. No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 24 अग(cid:11)त, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन....888800005555((((अअअअ))))....—क.(cid:21)ीय सरकार, भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) क(cid:26) धारा 23 क(cid:26) उपधारा (2) के खंड (क) (cid:27)ारा (cid:29)द(cid:30)त शि!त य" का (cid:29)योग करते $ए और भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी क(cid:26) घोषणा के िलए िलए आवेदन)िनयम, 2018 को, उन बात" के िसवाय अिध*ांत करते $ए, िज(cid:20) ह. ऐसे अिध*मण से पूव4 (cid:4)कया गया ह ै या करने का लोप (cid:4)कया गया ह,ै िन5न िलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा4त्:-- 1. ससससंिंिंिंि&&&&’’’’तत तत ननननाााामममम औऔऔऔरररर ))))ााााररररंंंंभभभभ-(1) इन िनयम" का संि89 त नाम भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी क(cid:26) घोषणा ( आवेदन फाईल करने का (cid:29)ा_प और रीित) िनयम, 2018 ह ै। (2) ये राजप= म. उनके (cid:29)काशन क(cid:26) तारीख को (cid:29)वृ(cid:30) त ह"गे । 2. पपपप(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)ररररभभभभााााषषषषााााएएएएंं—ंं (1) इन िनयम" म. जब तक (cid:4)क संदभ4 से अ(cid:20) यथा अपेि8त न हो,— (क) ''(cid:29)ािधकृत अिधकारी'' से इन िनयम" के (cid:29)योजन" के िलए िनदशे क (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत कोई ऐसा अिधकारी अिभ(cid:29)ेत ह,ै जो उपिनदशे क क(cid:26) पंि!त से नीचे का न हो; (ख) ''अिधिनयम'' से भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) अिभ(cid:29)ेत ह।ै (2) अ(cid:20)य सभी शAद " और अिभLय ि!त य" का, जो इसम. (cid:29)यु! त ह B और इन िनयम" म. पCरभािषत नहE ह ै (cid:4)क(cid:20)त ु अिधिनयम म. पCरभािषत ह,B *मश: वही अथ4 होगा, जो उनका अिधिनयम म. है । 3. (cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)ककककससससीीीी ++++यय यय िििि,,,,तत तत ककककोोोो भभभभगगगगोोोोड़ड़ड़ड़ाााा आआआआ(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)थथथथकककक अअअअपपपपररररााााधधधधीीीी ककककेेेे 1111पपपप मममम 22 22 घघघघोोोोषषषषणणणणाााा ककककररररनननन ेे ेे ककककेेेे ििििललललएएएए आआआआववववददेेददेे नननन ककककाााा ))))1111पपपप औऔऔऔरररर ररररीीीीिििितततत—(1) यथाि(cid:11) थित, िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी िन5न िलिखत सामिQय" से यु! त एक अनु*मिणका तैयार करेगा अथा4त्:—¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 (i) (cid:4)कसी ऐसे Lय ि!त िव_I िजसके बारे म. भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी होने का िवO वास ह,ै भारत के (cid:4)कसी (cid:20) यायालय (cid:27)ारा जारी (cid:4)कसी अनुसूिचत अपराध के अिभयोजन संबंध म. िगरbतारी वारंट क(cid:26) (cid:29)ित; (ii) ऐसा िवOव ास करने के कारण" का कथन (cid:4)क कोई L यि! त भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी ह;ै (iii) (cid:4)कसी ऐसे Lय ि!त के, िजसके बारे म. भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी होने का िवO वास ह,ै Cठकाने के बारे म. उपलA ध (cid:4)कसी जानकारी पर कथन; (iv) ऐसे Lय ि!त को, िजसके बारे म. भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी होने का िवO वास ह,ै भारत वापस लाने के िलए (cid:4)कए गए (cid:29)यास का कोई सबूत; (v) संपि(cid:30)त य" क(cid:26) सूची या ऐसी संपि(cid:30)त य" का मू(cid:6) य िजनके बारे म. अपराध के आगम होने का िवO वास है, िजसके अंतग4त भारत के बाहर क(cid:26) कोई ऐसी संपि(cid:30)त भी ह ैिजनके अिधहरण क(cid:26) ई9 सा क(cid:26) गई ह;ै (vi) भारत म. या िवदशे म. (cid:4)कसी ऐसे Lय ि!त के, िजसके बारे म. भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी होने का िवO वास है, (cid:11) विम(cid:30) वाधीन ऐसी संपि(cid:30)त य" या बेनामी संपि(cid:30)त क(cid:26) सूची, िजनके अिधहरण क(cid:26) ई9 सा क(cid:26) गई ह;ै (vii) बेनामी संपि(cid:30)त संLय वहार (cid:29)ितषेध अिधिनयम, 1988 के अधीन (cid:20) यायिनणा4यक (cid:29)ािधकारी (cid:27)ारा जारी अिधहरण आदशे क(cid:26) (cid:29)ित, य(cid:4)द कोई हो; और (viii) ऐसे Lय ि!त य" क(cid:26) सूची िजनका खंड (v) और खंड (vi) के अधीन सूचीबI संपि(cid:30) तय" म. से (cid:4)कसी संपि(cid:30) त म. कोई िहत हो । (2) उपिनयम (1) के अधीन तैयार क(cid:26) गई अनु*मिणका और सामQी का (cid:29)(cid:30) येक पृR ठ पर ह(cid:11) ता8र ह"गे और उसे संदभ4 संS या और (cid:29)ेषण क(cid:26) तारीख उपद(cid:24)शत करते $ए मुहरबंद िलफाफे म. िवशेष (cid:20) यायालय को अQेिषत (cid:4)कया जाएगा । (3) इस िनयम के (cid:29)योजन" के िलए, यथाि(cid:11)थ ित, िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी, अिभ(cid:11) वीकृित ि(cid:11) लप रिज(cid:11) टर, डाक रिज(cid:11) टर जैसे रिज(cid:11)ट र और अ(cid:20)य अिभलेख" का अनुर8ण करेगा और यह सुिनिO चत करेगा (cid:4)क जैसे ही सामQी के साथ आदशे क(cid:26) (cid:29)ित िवशेष (cid:20) यायालय को अQेिषत क(cid:26) जाती ह,ै रिज(cid:11) टर म. तुरंत आवOय क (cid:29)िविR टयां कर ली जाएं। [फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी] डॉ. शशांक स!सेना, सलाहकार (एफएसआरएल) NOTIFICATION New Delhi, the 24th August, 2018. G.S.R. 805(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Application for Declaration of Fugitive Economic Offender) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Declaration of Fugitive Economic Offenders (Forms and Manner of Filing Application) Rules, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “authorised officer” means any officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules; (b) “Act” means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018). (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. Form and manner of application for declaring an individual as a fugitive economic offender.—(1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index containing the following materials, namely:- (i) a copy of a warrant of arrest in relation to prosecution of a Scheduled Offence against the individual believed to be a fugitive economic offender issued by any Court in India; (ii) a statement of reasons to believe that an individual is a fugitive economic offender; (iii) a statement on any information available as to the whereabouts of the individual believed to be a fugitive economic offender; (iv) any proof of effort undertaken to bring the individual believed to be a fugitive economic offender back to India; (v) a list of properties or value of such properties believed to be the proceeds of crime, including any such property outside India for which confiscation is sought; (vi) a list of properties or benami property owned by the individual believed to be a fugitive economic offender in India or abroad for which confiscation is sought; (vii) a copy of a confiscation order issued by the Adjudicating Authority under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, if any; (viii) a list of persons who may have an interest in any of the properties listed under clauses (v) and (vi). (2) The index and material prepared under sub-rule (1) shall be signed on each page and forwarded to the Special Court in a sealed envelope, indicating a reference number and date of despatch. (3) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register and dak register and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the application along with the materials are forwarded to the Special Court. [F.No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 24 अग(cid:11)त, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन.... 888800006666((((अअअअ))))--क.(cid:21)ीय सरकार, भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) क(cid:26) धारा 23 क(cid:26) उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पCठत उपधारा (1) और धारा 12 क(cid:26) उपधारा (6) (cid:27)ारा (cid:29)द< शि@य" का (cid:29)योग करते $ए, और भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (िवशेष (cid:20)यायालय" के आदशे क(cid:26) सूचना क(cid:26) तामील और उसके िनRपादन के िलए संिवदाकारी राiय" को अनुरोध प= भेजने क(cid:26) (cid:29)(cid:4)*या) िनयम, 2018 को उन बात" के िसवाय िज(cid:20)ह . ऐसे अिध*मण के पूव4 (cid:4)कया गया ह ै या करने का लोप (cid:4)कया गया है, िनjिलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा4त् :— 1. ससससंिंिंिंि&&&&5555 ननननाााामममम औऔऔऔरररर ))))ााााररररंंंंभभभभ--(1) इस िनयम" का संि8k नाम भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (संिवदाकारी राi य" को अनुरोध प= भेजने क(cid:26) (cid:29)(cid:4)*या) िनयम, 2018 ह ै। (2) ये राजप= म. उनके (cid:29)काशन क(cid:26) तारीख को (cid:29)वृ(cid:30) त ह"ग े। 2222.... पपपप(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)ररररभभभभााााषषषषााााएएएएंं—ंं (1) इन िनयम" म. जब तक (cid:4)क संदभ4 से अ(cid:20)यथा अपेि8त न ह",—¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (क) “(cid:29)ािधकृत अिधकारी” से इन िनयम" के (cid:29)योजन" के िलए िनदशे क (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत कोई अिधकारी अिभ(cid:29)ेत ह ै जो उप िनदेशक क(cid:26) पंि@ से नीचे का न हो ; (ख) “(cid:29)Fप” से इन िनयम" से संलl न (cid:29)Fप अिभ(cid:29)ेत ह B; (ग) “अिधिनयम” से भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17)अिभ(cid:29)ेत ह ै। (2) अ(cid:20)य सभी शAद" और अिभL यि!त य" का, जो इसम. (cid:29)यु@ ह B और इन िनयम" म. पCरभािषत नहE ह ै mकतु अिधिनयम म. पCरभािषत ह,B *मश: वही अथ4 होगा, जो उनका उ! त अिधिनयम म. है । 3333.... भभभभगगगगोोोोड़ड़ड़ड़ाााा आआआआ(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)थथथथकककक अअअअपपपपररररााााधधधधीीीी पपपपरररर ििििववववददददशशेेशशेे मममम2 2 2 2 ििििववववशशशशषषेेषषेे ####यय यय ााााययययााााललललयययय कककक%%%% ससससूचूचूचूचननननाााा कककक%%%% अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध पपपप(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) ककककेेेे ममममाााा8888यय यय मममम सससस ेे ेेततततााााममममीीीीलललल कककक%%%% ))))(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)ययययाााा-------- (1) जहां अिधिनयम क(cid:26) धारा 4 के अधीन आवेदन स5 यक् Fप से दािखल (cid:4)कया जा चुका ह,ै िवशेष (cid:20) यायालय (cid:4)कसी L यिR ट को िजस पर भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी होने का आरोप ह,ै सूचना जारी करेगा । (2) उपधारा (1) म. िनnदRट िवशेष (cid:20)य ायालय क(cid:26) सूचना क(cid:26) तामील, अनुरोध प= के माo यम से क(cid:26) जाएगी । (3) अनुरोध प= इन िनयम" के साथ संलl न (cid:29)Fप म. होगा । (4) अनुरोध प= को अंितम Fप (cid:4)दए जाते समय, िवदशे ी मु(cid:21)ा (cid:29)बंध अिधिनयम, 1999 (1999 का 42) क(cid:26) धारा 36 के अधीन (cid:11)थािपत (cid:29)वत4न िनदशे ालय सभी िविधक अपे8ाp का अनुपालन सुिनिO चत करेगा। (5) (cid:29)ािधकृत अिधकारी गृह मं=ालय को अनुरोध प= तीन (cid:29)ितय" म. अQेिषत करेगा । (6) गृह मं=ालय का नोडल अिधकारी संिवदाकारी राi य को अनुरोध प= का समय पर पारेषण सुिनिO चत करेगा । (7) अनुरोध प= िवशेष (cid:20)य ायालय क(cid:26) सूचना के साथ संिवदाकारी राi य म. तामील को (cid:29)भावी करने के िलए संबंिधत (cid:29)ािधकारी को अQेिषत (cid:4)कया जाएगा । (8) अिधिनयम क(cid:26) धारा 10 के अधीन (cid:4)कसी ढंग म. सूचना क(cid:26) तामील, िवशेष (cid:20) यायालय (cid:27)ारा (cid:29)भावी तामील के Fप म. मानी जाएगी । 4444.... ििििववववशशशशषषेेषषेे ####यय यय ााााययययााााललललयययय ककककेेेे आआआआददददेेशशेेशश ककककेेेे ससससंिंिंिंिववववददददााााककककााााररररीीीी रररराााा9999यय यय मममम 22 22ििििनननन::::पप पप ााााददददनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ####यय यय ााााययययााााललललयययय ययययाााा ))))ााााििििधधधधककककााााररररीीीी ककककोोोो अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध पपपप(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) जजजजााााररररीीीी ककककररररनननन ेे ेेककककेेेे ििििललललएएएए ))))(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)ययययाााा— (1) िवशेष (cid:20)य ायालय के आदेश के िनRप ादन के िलए अनुरोध प= इन िनयम" से संलl न (cid:29)Fप म. होगा । (2) िवशेष (cid:20)य ायालय (cid:27)ारा, उसके आदेश के संिवदाकारी राi य म. िनR पादन के िलए (cid:20) यायालय या संबI (cid:29)ािधकारी को अनुरोध प= जारी करने के पOच ात्, (cid:29)ािधकृत अिधकारी उसे तीन (cid:29)ितय" म. गृह मं=ालय को अQेिषत करेगा । (3) गृह मं=ालय का नोडल अिधकारी संिवदाकारी राi य को अनुरोध प= का समय पर पारेषण सुिनिO चत करेगा । ))))<<<<पपपप [[[[ििििननननययययमममम 3333 ककककाााा उउउउपपपपििििननननययययमममम ((((3333)))) औऔऔऔरररर ििििननननययययमममम 4444 ककककाााा उउउउपपपपििििननननययययमममम ((((1111)))) ददददेखेखेखेख]]22]]22 अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध पपपप(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) ककककाााा ))))<<<<पपपप 1. अनुसूिचत अपराध/संि89त तsय " के Aय ौरे 2. िविध क(cid:26) लागू धाराp का संदभ4 (Aय ौरा आवO यक नहE) 3. जांच से उ(cid:30)प (cid:20)न होने वाले कारण" का संि89 त संदभ4 जो यह उपद(cid:24)शत करता ह ै(cid:4)क अनुरोिधत भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी संिवदाकारी राiय म. उपि(cid:11)थ त है और संिवदाकारी राi य म. भगोड़ े आ(cid:24)थक अपराधी का अपराध से आगम या संपि(cid:30)त अवि(cid:11)थ त ह B। 4. संिवदाकारी राiय से चाही गई सहायता के संि89 त A यौरे, अथा4त् िवशेष (cid:20) यायालय के आदशे क(cid:26) सूचना क(cid:26) तामील और िनRप ादन ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. अनुरोध भेजने का आधार, अथा4त् भारत और संिवदाकारी राi य के मo य आपरािधक मामल" म. आपसी िविधक सहायता संिध/कोई अ(cid:20)य अिभसमय या संिध (ऐसे अिभसमय/संिध का शीष4 (cid:4)दया जाना चािहए के उपबंध/या Lय ितकारी आOव ासन के आधार पर ) अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध पपपप(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) ककककेेेे DDDDयय यय ौौौौररररेेेे 1. दशे का सही शासक(cid:26)य नाम 2. संपक4 सूचना/संपक4 अिधकारी 3. या तो संिध या करार का सही उ(cid:6)लेख (एमएलएटी दशे ) 4. Lय ितकारी आOव ासन/Lय ितकारी वचनबंध (गैर-एमएलएटी दशे ) 5. राजभाषा म. (cid:29)मािणत अनुवाद 6. अनुरोध प= संिवदाकारी राiय के सही क.(cid:21)ीय (cid:29)ािधकारी या (cid:20) यायालय को संबोिधत (cid:4)कया जाना चािहए । 7. य(cid:4)द (cid:4)कसी संिवदाकारी राiय क(cid:26) अ(cid:20)य अपे8ाएं और Fपिवधान ह,ै िजसका अनुरोध प= के शीu िनR पादन के िलए अनुसरण (cid:4)कया जाना चािहए, तो अनुरोध प= भेजते समय उनका पालन (cid:4)कया जाएगा । [फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी] डॉ. शशांक स!सेना, सलाहकार (एफएसआरएल) NOTIFICATION New Delhi, the 24th August, 2018. G.S.R. 806(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 23 and sub-section (6) of section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Procedure for sending Letter of Request to the Contracting State for Service of Notice and Execution of Order of the Special Court) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Procedure for Sending Letter of Request to Contracting State) Rules, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “authorised officer” means an officer not below the rank of a Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules; (b) “form” means the form appended to these rules; (c) “Act” means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018); (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act. 3. Manner of service of notice of the Special Court on fugitive economic offenders abroad through the letter of request.— (1) Where an application under section 4 of the Act has been duly filed, the Special Court shall issue a notice to an individual who is alleged to be a fugitive economic offender. (2) The service of notice of the Special Court referred to in sub-rule (1) shall be made through a letter of request. (3) The letter of request shall be in the Form appended to these rules. (4) While finalising the letter of request, the Directorate of Enforcement established under section 36 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) shall ensure the compliance of all legal requirements.¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (5) The authorised officer shall forward the letter of request in the Form in triplicate to the Ministry of Home Affairs. (6) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State. (7) The letter of request along with notice of the Special Court shall be forwarded to the authority concerned for effecting service in the contracting State. (8) The service of notice in any mode under section 10 of the Act shall be treated as effective service by the Special Court. 4. Manner of issuing letter of request to a Court or authority in the contracting State for execution of the order of the Special Court.— (1) The letter of request for execution of the order of the Special Court for confiscation of property in a Contracting State shall be in the Form appended to these rules. (2) After issue of letter of request by the Special Court to the Court or the authority concerned in the contracting State for execution of its order, the authorised officer shall forward the same in triplicate to the Ministry of Home Affairs. (3) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State. FORM [See sub-rule (3) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4] Form of the Letter of Request 1. Details of the scheduled offence / brief facts 2. Reference of applicable sections of law (details not necessary) 3. Brief reference of reasons emerged from the enquiry which indicates that the requested fugitive economic offender is present in the contracting State and proceeds of crime or properties of the fugitive economic offender are situated in the contracting State. 4. Brief details of Assistance sought from the contracting State, that is, service of notice or execution of the order of the Special Court. 5. The basis of sending request, that is, provisions of Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (MLAT) between India and the contracting State/any other convention or treaty (Title of such convention/treaty to be given)/or on the basis of Assurance of Reciprocity. Details in the letter of request 1. Correct official name of the Country 2. Contact Information/ Liaison Officer 3. Correct mention of either Treaty or Agreement (MLAT Countries) 4. Assurance of Reciprocity / Reciprocity Undertaking (Non-MLAT Countries) 5. Certified translation into official language 6. Letter of Request to be addressed to the correct Central Authority or the Court of the contracting State. 7. If any contracting State have other requirements and formats which must be followed for expeditious execution of the Letter of Request, that may be complied with while sending the Letter of Request. [F. No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 24 अग(cid:11)त, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन.... 888800007777((((अअअअ))))————क.(cid:21)ीय सरकार, भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) क(cid:26) धारा 23 क(cid:26) उपधारा (2) के खंड (घ) (cid:27)ारा (cid:29)द< शि@य" का (cid:29)योग करते $ए और भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अoयादशे ((cid:29)Fप, तलाशी और अिभQहण तथा कारण" और सामQी को िवशेष (cid:20)यायालय को अQेिषत करने क(cid:26) रीित) िनयम, 2018 को िसवाय उन बात" के, िज(cid:20)ह. ऐसे अिध*मण से पूव4 (cid:4)कया गया ह ैया करने का लोप (cid:4)कया गया ह,ै िनjिलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा4त् :-- 1111.... ससससििंंििंं&&&&5555 ननननाााामममम औऔऔऔरररर ))))ााााररररंंंंभभभभ--------(1) इस िनयम" का संि8k नाम भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (तलाशी और अिभQहण संचािलत करने क(cid:26) (cid:29)(cid:4)*या) िनयम, 2018 ह ै। (2) ये उनके राजप= म. (cid:29)काशन क(cid:26) तारीख को (cid:29)वृ(cid:30) त ह"ग े। 2222.... पपपप(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)ररररभभभभााााषषषषााााएएएएंं———ंं—(1) इन िनयम" म. जब तक (cid:4)क संदभ4 से अ(cid:20)यथा अपेि8त न ह",-- (क) “(cid:29)ािधकृत अिधकारी” से इन िनयम" के (cid:29)योजन" के िलए िनदशे क (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत कोई अिधकारी अिभ(cid:29)ेत ह ै जो उप िनदेशक क(cid:26) पंि@ से नीचे का न हो ; (ख) “(cid:29)Fप” से इन िनयम" से उपाबI (cid:29)Fप अिभ(cid:29)ेत ह B; (ग) “अिधिनयम” से भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) अिभ(cid:29)ेत ह B; (घ) “अिभलेख” के अंतग4त लेखा बिहय" के Fप म. अनुरि8त या कं9यूटर या टपे या िड(cid:11)क या (cid:4)कसी अ(cid:20)य इलै!vािनक Fप म. भंडाCरत या (cid:29)ितिलिखत सूचना ह ै; (ङ) “धारा” से अिधिनयम क(cid:26) धारा अिभ(cid:29)ेत ह ै। (2) सभी अ(cid:20)य शAद और पद, जो इसम. (cid:29)यु@ ह B और इन िनयम" म. पCरभािषत नहE ह ै mकतु अिधिनयम म. पCरभािषत ह,B का *मश: वही अथ4 होगा, जो उनका अिधिनयम म. है । 3333.... ततततललललााााशशशशीीीी ससससे े े े ससससबबंंबबंं ििंंििंंधधधधतततत ))))(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)ययययाााा————(1) िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी, (cid:4)कसी भवन, (cid:11)थान, जलयान, यान या वायुयान, िजसम. उसके पास यह संदहे करने का कारण हो (cid:4)क उनम. ऐसे अिभलेख या अपराध के आगत रखे गए हB, म. (cid:29)वेश करने और तलाशी करने के िलए सश@ होगा और ऐसा अिधकारी,-- (i) (cid:4)कसी दरवाजे, बॉ!स, लॉकर, शेफ, अलमारी या (cid:4)कसी अ(cid:20)य Qाw के ताले, िजनक(cid:26) चािबयां उपलAध नहE ह,B को तोड़ने के िलए सश@ होगा ;¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 (ii) ऐसी तलाशी के पCरणाम(cid:11)वFप पाए गए (cid:4)कसी अिभलेख या संपि< का अिभQहण करने के िलए सश@ होगा ; (iii) ऐसे अिभलेख पर पहचान िचxन लगाने या उनसे उIरण लेने या उनक(cid:26) (cid:29)ितयां बनाने के िलए सश@ होगा ; (iv) ऐसे अिभलेख या संपि< को नोट करने या माल सूची बनाने के िलए सश@ होगा ; (v) इस अिधिनयम के अधीन (cid:4)कसी अ(cid:20)वेषण के (cid:29)योजन" के िलए सुसंगत सभी िवषय" के संबंध म. शपथ पर (cid:4)कसी Gि@ क(cid:26), िजसके कAजे या िनयं=ण म. कोई अिभलेख या संपि< पाई जाती है, जांच करने के िलए सश@ होगा : (2) इस िनयम के अधीन कोई तलाशी संचािलत नहE क(cid:26) जाएगी जब तक (cid:4)कसी अिधकारी को, जो भारत सरकार के अपर सिचव क(cid:26) पंि@ से नीचे का न हो या यथाि(cid:11)थित, (cid:4)कसी काया4लय या मं=ालय या िवभाग के समतु(cid:6)य िवभागाoय8 या (cid:4)कसी ऐसे अ(cid:20)य अिधकारी को, िजसे क.(cid:21)ीय सरकार (cid:27)ारा इस (cid:29)योजन के िलए (cid:29)ािधकृत (cid:4)कया जाए, अ(cid:20)वेषण करने के िलए (cid:29)ािधकृत (cid:4)कसी अिधकारी (cid:27)ारा Cरपोट4 (cid:29)(cid:11)तुत नहE कर दी जाती ह ै। (3) तलाशी करने से पूव4 िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी,-- (क) जहां (cid:4)कसी भवन या (cid:11)थान क(cid:26) तलाशी क(cid:26) जानी ह,ै उस (cid:11)थान, िजसम. तलाशी (cid:4)कया जाने वाला भवन या (cid:11)थान अवि(cid:11)थत है, से दो या अिधक (cid:29)ितिJत Gि@य" को बुलाएगा ; और (ख) जहां (cid:4)कसी जलयान, यान या वाययु ान क(cid:26) तलाशी क(cid:26) जानी ह,ै तलाशी म. भाग लेने और साyय के िलए दो या अिधक (cid:29)ितिJत Gि@य" को बुलाएगा और उ(cid:20)ह. या उनम. से (cid:4)कसी एक को ऐसा करने के िलए िलिखत आदशे जारी कर सकेगा । (4) (cid:4)कसी भवन, (cid:11)थान, जलयान, यान या वायुयान का (cid:29)भारी या उनम. कोई Gि@ (cid:29)ािधकार को (cid:29)(cid:11)तुत करने पर िनदेशक या िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी को उसम. िनबा4िधत (cid:29)वेश अनुNात करेगा और उनक(cid:26) तलाशी के िलए सभी युि@यु@ सुिवधाएं (cid:29)दान करेगा । (5) य(cid:4)द ऐसे भवन या (cid:11)थान म. (cid:29)वेश अिभ(cid:29)ाk नहE (cid:4)कया जा सकता है तो (cid:29)ािधकार को िनRपा(cid:4)दत करने वाले िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी के िलए पुिलस अिधकाCरय" या ऐसे अ(cid:20)य अिधकाCरय", जैसी अपे8ा हो, क(cid:26) सहायता से ऐसे भवन या (cid:11)थान म. (cid:29)वेश करना और उनक(cid:26) तलाशी लेना तथा ऐसे भवन या (cid:11)थान म. (cid:29)वेश करने के िलए (cid:4)कसी भवन या (cid:11)थान के (cid:4)कसी दरवाजे या िखड़क(cid:26) के ताले को, चाह े वह तलाशी (cid:4)कए जाने वाले Gि@ या (cid:4)कसी अ(cid:20)य Gि@ के ह", य(cid:4)द (cid:29)ािधकार (cid:29)(cid:11)तुत करने और (cid:29)वेश क(cid:26) स5य@ः मांग करने के प|ात् वह अ(cid:20)यथा (cid:29)वेश अिभ(cid:29)ाk नहE कर सकता ह,ै तोड़ना िविधमा(cid:20)य होगा : परंतु य(cid:4)द ऐसा भवन या (cid:11)थान कोई ऐसा अपाटम4 .ट है, जो (cid:4)कसी मिहला के वा(cid:11)तिवक अिधभोग म. ह,ै जो (cid:29)था के अनुसार लोग" के बीच उपि(cid:11)थत नहE होती ह,ै िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी ऐसे अपाट4म.ट म. (cid:29)वेश करने से पूव4 ऐसी मिहला को नोCटस देगा (cid:4)क वह वहां से हटने के िलए (cid:11)वतं= ह ै और उसे वहां से हटने के िलए (cid:29)(cid:30)येक युि@यु@ सुिवधा (cid:29)दान करेगा और तब वह अपाट4म.ट को तोड़ सकेगा और उसम. (cid:29)वेश कर सकेगा ।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) य(cid:4)द तलाशी के िलए (cid:29)ािधकृत (cid:4)कए जाने वाले (cid:4)कसी जलयान, यान या वायुयान म. (cid:29)वेश अिभ(cid:29)ाk नहE (cid:4)कया जा सकता ह,ै !य"(cid:4)क ऐसा जलयान, यान या वायुयान सचल ह ैया (cid:4)कसी अ(cid:20)य कारण से तो (cid:29)ािधकार को िनRपा(cid:4)दत करने वाले िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी के िलए पुिलस अिधकाCरय" और अ(cid:20)य अिधकाCरय" क(cid:26) ऐसी सहायता से, जो वह अपे8ा करे, ऐसे (cid:4)कसी यान या जलयान या (cid:4)कसी वायुयान क(cid:26) दशा म. उसे रोकना, उसे रोकने या उतरने के िलए िववश करना और जलयान, यान या वायुयान के (cid:4)कसी भाग क(cid:26) तलाशी लेना और ऐसे जलयान, यान या वायुयान के (cid:4)कसी दरवाजे या िखड़क(cid:26) को तोड़ना, चाह ेवह तलाशी (cid:4)कए जाने वाले Gि@ या (cid:4)कसी अ(cid:20)य Gि@ के ह", य(cid:4)द (cid:29)ािधकार (cid:29)(cid:11)तुत करने के प|ात् और (cid:29)वेश करने क(cid:26) स5यक् मांग करने के प|ात् वह अ(cid:20)यथा (cid:29)वेश अिभ(cid:29)ाk नहE करता ह,ै िविधमा(cid:20)य होगा : परंतु य(cid:4)द ऐसा जलयान, यान या वायुयान (cid:4)कसी मिहला के अिधभोग म. ह,ै जो (cid:29)था के अनुसार जनता के बीच उपि(cid:11)थत नहE होती ह,ै िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी ऐसे जलयान, यान या वायुयान म. (cid:29)वेश करने से पूव4 ऐसी मिहला को नोCटस दगे ा (cid:4)क वह वहां से हटने के िलए (cid:11)वतं= ह ैऔर उसे वहां से हटने के िलए (cid:29)(cid:30)येक युि@यु@ अवसर (cid:29)दान करेगा तथा तब वह जलयान, यान या वायुयान के दरवाजे को तोड़ सकेगा और उसम. (cid:29)वेश कर सकेगा । (7) िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी (cid:4)कसी Gि@ से, जो (cid:11)वामी ह ै या िजसके कAजे या िनयं=ण म. कोई बॉ!स, लॉकर, शेफ, अलमारी या कोई अ(cid:20)य Qाw, ऐसे भवन, (cid:11)थान, जलयान, यान या वायुयान म. अवि(cid:11)थत है, से उसे खोलने क(cid:26) और उनक(cid:26) अंतव4(cid:11)तु का िनरी8ण या जांच करने क(cid:26) अपे8ा कर सकेगा और जहां उनक(cid:26) चािबयां उपलAध नहE ह B या जहां ऐसा Gि@ ऐसी अपे8ा का अनुपालन करने म. असफल रहता ह ै तो वह ऐसे बॉ!स, लॉकर, शेफ, अलमारी या अ(cid:20)य Qाw के ताले को तोड़ सकेगा, िजसे इस िनिम< िनदेशक (cid:27)ारा िविनnद} सभी या (cid:4)क(cid:20)हE (cid:29)योजन" को पूरा करने के िलए िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी आवOयक समझ. । (8) तलाशी (cid:4)कए गए भवन, (cid:11)थान, जलयान, यान या वायुयान का अिधभोगी, िजसके अंतग4त ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक Gि@ या इस िनिम< कोई अ(cid:20)य Gि@ सि5मिलत है, को ऐसी तलाशी के दौरान भाग लेने के िलए अनुNात (cid:4)कया जाएगा । (9) िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी तलाशी और अिभQहण के तुरंत प|ात् उस उपधारा म. िनnद} अपने कAजे क(cid:26) सामQी के साथ इस (cid:29)कार अिभिलिखत कारण" क(cid:26) एक (cid:29)ित मुहरबंद िलफाफे म. िवशेष (cid:20)यायालय को अQेिषत करेगा । 4444.... अअअअििििभभभभHHHHहहहहणणणण ससससे े े े ससससबबंंबबंं ििंंििंंधधधधतततत ))))(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)ययययाााा————(1) यथाि(cid:11)थित, िनदेशक या उसके (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत अिधकारी (cid:4)कसी भवन, (cid:11)थान, जलयान या यान या वायुयान म. तलाशी के पCरणाम(cid:11)वFप पाए गए (cid:4)कसी अिभलेख या संपि< का अिभQहण कर सकेगा । (2) जहां (cid:4)कसी अिभलेख या संपि< का अिभQहण करना Gवहाय4 नहE ह,ै यथाि(cid:11)थित, िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी यह आदशे पाCरत कर सकेगा (cid:4)क संपि< को अंतCरत नहE (cid:4)कया जाएगा या अ(cid:20)यथा उसका ऐसा आदशे करने वाले िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी क(cid:26) पूव4 अनुNेय के िबना िनपटान नहE (cid:4)कया जाएगा और ऐसे आदशे क(cid:26) (cid:29)ित क(cid:26) संबंिधत Gि@ को तामील क(cid:26) जाएगी । (3) िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी इन िनयम" से उपाबI (cid:29)Fप म. एक अिभQहण मेमो (मद" क(cid:26) माल सूची) तैयार करेगा, िजसको तलाशी (cid:4)कए गए भवन, (cid:11)थान, जलयान, यान या वायुयान के अिधभोगी, िजसके अंतग4त ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 Gि@ या उसके िनिम< (cid:4)कसी Gि@ है, को पCरद< (cid:4)कया जाएगा और िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी इस (cid:29)कार तैयार क(cid:26) गई माल सूची क(cid:26) (cid:29)ित िनदेशक और िवशेष (cid:20)यायालय को भी अQेिषत करेगा । (4) िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी संपि<य" के अिभलेख", िजसके अंतग4त तलाशी के दौरान अिभQहण (cid:4)कया गया सोना-चांदी, आभूषण और अ(cid:20)य मू(cid:6)यवान चीज. तथा अ(cid:20)य व(cid:11)तुएं हB, को एक आधान म. रखेगा या रखवाएगा, िजसम. सोना-चांदी, आभूषण और अ(cid:20)य मू(cid:6)यवान चीज" तथा व(cid:11)तुp के Aयौरे अंत(cid:24)व} ह"गे, ऐसे आधान पर िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी का पहचान िचxन और मुहर होगी तथा ऐसे भवन, (cid:11)थान, जलयान, यान या वायुयान, िजसके अंतग4त तलाशी िलए गए ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक Gि@ या इस िनिम< कोई अ(cid:20)य Gि@ सि5मिलत ह,ै को भी आधान" पर अपनी मुहर लगाने के िलए अनुNात (cid:4)कया जाएगा । 5555.... ससससपपंंपपंं ििििKKKK ययययाााा अअअअििििभभभभललललखखेेखखेे (cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30) ककककाााा ))))ििििततततधधधधााााररररणणणण————(1) जहां िनयम 4 के अधीन (cid:4)कसी संपि< या अिभलेख" का अिभQहण (cid:4)कया गया ह ैऔर िनदशे क या इस िनिम< उसके (cid:27)ारा िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी के पास उसके कAजे क(cid:26) सामQी के आधार पर यह िव(cid:127)ास (ऐसे िव(cid:127)ास के कारण" को उसके (cid:27)ारा लेखबI (cid:4)कया जाएगा) करने का कारण ह ै (cid:4)क ऐसी संपि< या अिभलेख" को धारा 12 के अधीन भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी घोिषत करने के (cid:29)योजन" के िलए (cid:29)ितधाCरत करने क(cid:26) अपे8ा ह ैतो ऐसी संपि< या अिभलेख" का, य(cid:4)द अिभQहण (cid:4)कया गया ह,ै उस तारीख से तीस (cid:4)दन से अनिधक अविध के िलए, िजसको ऐसी संपि< या अिभलेख" का अिभQहण (cid:4)कया गया था या ऐसी िव(cid:11)ताCरत अविध, जो (cid:29)ािधकृत अिधकारी के अनुरोध पर िवशेष (cid:20)यायालय (cid:27)ारा अनुNात क(cid:26) जाए, (cid:29)ितधाCरत (cid:4)कया जाएगा । (2) िनदशे क या उसके (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत अिधकारी उपिनयम (1) के अधीन उसके (cid:27)ारा संपि< या अिभलेख" के (cid:29)ितधारण के तुरंत प|ात् मद" क(cid:26) माल सूची को (cid:29)Fप 1 म. मुहरबंद िलफाफे म. िवशेष (cid:20)यायालय को अQेिषत करेगा । (3) उपिनयम (1) म. िविनnद} अविध क(cid:26) समािk पर िसवाय उ@ अविध से परे ऐसी संपि< या अिभलेख" को (cid:29)ितधाCरत करने के िलए िवशेष (cid:20)यायालय क(cid:26) अनुNा न दी जाए, संपि< या अिभलेख" को उस Gि@ को लौटा (cid:4)दया जाएगा, िजससे ऐसी संपि< या अिभलेख" का अिभQहण (cid:4)कया गया था । 6666.... ममममाााालललल ससससचचूूचचूू ीीीी अअअअHHHHििेेििेेषषषषतततत ककककररररनननन ेे ेेकककक%%%% ररररीीीीिििितततत————(1) यथाि(cid:11)थित, िनदेशक या उसके (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत Gि@ मद" को (cid:29)ितधाCरत करने के कारण" क(cid:26) (cid:29)ित के साथ उसके कAजे म. मद" का एक इंड!े स तैयार करेगा और ऐसे इंड!े स के (cid:29)(cid:30)येक पृJ पर ह(cid:11)ता8र करेगा तथा इंड!े स क(cid:26) एक (cid:29)ित को पारेषण क(cid:26) संदभ4 संSया और तारीख को उपद(cid:24)शत करते $ए मुहरबंद िलफाफे म. िवशेष (cid:20)यायालय को अQेिषत करेगा । (2) िनदशे क या (cid:29)ािधकृत अिधकारी इस िनयम के (cid:29)योजन" के िलए रिज(cid:11)टर और अ(cid:20)य अिभलेख, जैसे अिभ(cid:11)वीकृित पच(cid:128) रिज(cid:11)टर, डाक रिज(cid:11)टर रखेगा तथा यह सुिनि|त करेगा (cid:4)क िवशेष (cid:20)यायालय को सामQी के साथ कारण" क(cid:26) (cid:29)ित अQेिषत करने के तुरंत प|ात् रिज(cid:11)टर म. आवOयक (cid:29)िवि}यां क(cid:26) जाती ह B।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ))))<<<<पपपप [[[[ििििननननययययमममम 4444 ककककाााा उउउउपपपपििििननननययययमममम ((((3333)))) औऔऔऔरररर ििििननननययययमममम 5555 ककककाााा उउउउपपपपििििननननययययमममम ((((2222)))) ददददखखेेखखेे ]]]]2222 अअअअििििभभभभHHHHहहहहणणणण MMMMाााापपपपनननन (मद" क(cid:26) सूची) तारीख ........................ ............................ [समय] से ............................ [समय] तक पंच सा8ी : 1. .......................................... [नाम, पूरे पते सिहत] 2. .......................................... [नाम, पूरे पते सिहत] हम, ऊपर नािमत पंच, िज(cid:20)ह. (cid:129)ी .................................................................................. [अिधकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] (cid:27)ारा बुलाया गया ह,ै (cid:11)वयं को ...................................................... [पCरसर का पूरा पता] पर उपि(cid:11)थत करते ह B। यहां हम. (cid:129)ी ......................................................................................... [िनदेशक का नाम, पदनाम और पूरा पता] (cid:27)ारा भगोड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) क(cid:26) धारा 8 क(cid:26) उपधारा (1) के अधीन जारी तारीख .................... का एक (cid:29)ािधकार (cid:4)दखाया गया था, िजसके (cid:27)ारा (cid:129)ी ............................................ [िनदेशक (cid:27)ारा (cid:29)ािधकृत अिधकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] को ऊपर िलिखत पCरसर" क(cid:26) तलाशी लेने या अिभQहण करने के िलए (cid:29)ािधकृत (cid:4)कया गया ह ै । हमने और साथ ही (cid:129)ी ................................................................................. [पCरसर" के अिधभोगी का नाम] न े (cid:29)ािधकार को दखे े जाने के साyय (cid:11)वFप तारीख सिहत अपने ह(cid:11)ता8र (cid:4)कए ह B । (cid:129)ी .............................................................. [(cid:29)ािधकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] और उनके साथ आए अिधकाCरय", अथा4त् सव4(cid:129)ी/(cid:129)ी/(cid:129)ीमती .................................................... ने तलाशी को वा(cid:11)तिवक Fप म. आरंभ करने से पूव4 और तलाशी को समाk करने के प|ात,् दोन" अवसर" पर, उनक(cid:26) (cid:11)वयं क(cid:26) तलाशी लेने क(cid:26) (cid:29)(cid:11)थापना क(cid:26) थी, िजससे सव4(cid:129)ी/(cid:129)ी/(cid:129)ीमती ............................................ ........................................... [पCरसर" के अिधभोगी] ने इंकार (cid:4)कया था या/(cid:27)ारा तलाशी ली गई थी । तलाशी तारीख ............................................. को .................................. बजे आरंभ $ई थी और तारीख ............................................. को .................................. बजे समाk $ई थी । तलाशी के पCरणाम(cid:11)वFप ............................................. ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... [अपराध के आगम" या बेनामी संपि< या अ(cid:20)य संपि< के अिभलेख" को िविनnद} कर.] क(cid:26) जांच तथा उनका स(cid:30)यापन (cid:4)कया गया था और नीचे दी गई अनुसूची म. (cid:4)दए गए Aयौर" के अनुसार उनक(cid:26) सूची तैयार क(cid:26) गई थी या उ(cid:20)ह. बरामद (cid:4)कया गया था और उनका अिभQहण (cid:4)कया गया था या उनके अंतरण को (cid:29)ितिषI (cid:4)कया गया था । तलाशी का संचालन शांितपूण4 और Gवि(cid:11)थत रीित म. (cid:4)कया गया था और तलाशी के अनु*म के दौरान (cid:4)कसी Gि@ या संपि< को कोई 8ित नहE प$चं ी थी । [ह(cid:11)ता8र] िनदेशक या (cid:29)ािधकृत अिधकारी [मु(cid:21)ा]¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 अअअअननननुसुसुसुसचचूूचचूू ीीीी [बरामद और अिभगृहीत मद" क(cid:26) सूची] पंच सा8ी : 1. .......................................... [नाम, पता और ह(cid:11)ता8र, तारीख सिहत] 2. .......................................... [नाम, पता और ह(cid:11)ता8र, तारीख सिहत] .......................................... [उस Gि@ के ह(cid:11)ता8र, िजसक(cid:26) तलाशी ली गई] ((cid:29)ािधकारी) ह(cid:11)ता8र, मु(cid:21)ा सिहत ((cid:29)ित (cid:29)ाk क(cid:26)) [उस Gि@ का नाम, पता और ह(cid:11)ता8र, िजसक(cid:26) तलाशी ली गई] (cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)टटटट’’’’पपपपणणणण————अिभQहण Nापन के (cid:29)(cid:30)येक पृJ पर पंच साि8य", उस Gि@ के, िजसक(cid:26) तलाशी ली गई और (cid:29)ािधकारी के ह(cid:11)ता8र ह"गे और तारीख डाली जाएगी । [फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी] डॉ. शशांक स!सेना, सलाहकार (एफएसआरएल) NOTIFICATION New Delhi, the 24th August, 2018 G.S.R. 807(E).--In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Special Court) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Procedure for Conducting Search and Seizure) Rules, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “authorised officer” means an officer not below the rank of a Deputy Director authorised by the Director for the purpose of these rules; (b) “Form” means form appended to these rules; (c) “Act” means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018); (d) “records” include the records maintained in the form of books or stored in a computer or tapes or discs or in any other electronic form or transcribed information;16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (e) “section” means a section of the Act; (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Procedure relating to search.— (1) The Director or the authorised officer shall enter and search any building, place, vessel, vehicle or aircraft where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept and such officer may,- (i) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle in case keys thereof are not available; (ii) seize any record or property found as a result of such search; (iii) place marks of identification on such record or make or cause to be made extracts or copies therefrom; (iv) make a note or an inventory of such record or property; (v) examine on oath any person, who is found to be in possession or control of any record or property, in respect of all matters relevant for the purposes of any investigation under this Act. (2) No search shall be conducted under this rule unless a report has been submitted by an officer authorised to investigate to an officer not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent being head of the office or Ministry or Department, as the case may be, or any other officer who may be authorised by the Central Government, for this purpose. (3) Before making a search, the Director or the authorised officer, shall— (a) where a building or place is to be searched, call upon two or more respectable persons of that locality in which the building or place to be searched is situated; and (b) where a vessel, vehicle or aircraft is to be searched, call upon any two or more respectable persons, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do. (4) Any person in charge of, or, in any building, place, vessel, vehicle or aircraft shall, on production of the authorisation, allow the Director or the authorised officer free ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein. (5) If ingress into such building or place cannot be obtained, it shall be lawful for Director or the authorised officer executing the authorisation, with such assistance of police officers or of such other officers, as may be required, to enter such building or place and search therein and in order to effect an entrance into such building or place, to break open any lock of any door or window of any building or place, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 Provided that if any such building or place is an apartment in actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, Director or the authorised officer shall before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it. (6) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched cannot be obtained because such vessel, vehicle or aircraft is moving or for any other reason, it shall be lawful for Director or the authorised officer executing the authorisation, with such assistance as may be required of police officers and such officers, to stop any such vessel or vehicle or in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft, and in order to effect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft to break open any door or window of any such vessel, vehicle or aircraft, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of the authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance: Provided that if any such vessel, vehicle or aircraft is occupied by a woman, who according to custom does not appear in public, the Director or the authorised officer shall, before entering such vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the door of any vessel, vehicle or aircraft and enter it. (7) The Director or the authorised officer may require any person who, is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle situated in such building, place, vessel, vehicle or aircraft, to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and, where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may break open the lock of such box, locker, safe, almirah or other receptacle which Director or the authorised officer may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified by Director in this behalf. (8) The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf, shall be permitted to attend during the search. (9) The Director or the authorised officer shall, immediately after search and seizure forward a copy of the reasons so recorded along with material in his possession, to the Special Court in a sealed envelope. 4. Procedure relating to seizure.— (1) The Director or any other officer authorised by him, as the case may be, may seize any record or property found as a result of search of any building, place, vessel or vehicle or aircraft. (2) Where it is not practicable to seize any record or property, the Director or the authorised officer, as the case may be, may pass an order that the property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the Director or the authorised officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) The Director or the authorised officer shall prepare a seizure memo (inventory of items) in Form appended to these rules which shall be delivered to the occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf and the Director or the authorised officer shall also forward a copy of the inventory so prepared to the Director and the Special Court. (4) The Director or the authorised officer shall place or cause to be placed the records of properties including bullion, jewellery and other valuable articles and things seized during the search in a package which shall contain the details of the bullion, jewellery and other valuable article and things placed therein and such packages shall bear an identification mark and the seal of the Director or the authorised officer, and the occupant of such building, place, vehicle or aircraft, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft searched or any other person on his behalf shall also be permitted to place his seal on packages. 5. Retention of property or records.— (1) Where any property or records have been seized under rule 4 and the Director or the officer authorised by him in this behalf has, on the basis of material in his possession, reason to believe (the reason for such belief to be recorded by him in writing) that such property or records are required to be retained for the purposes of declaration of fugitive economic offender under section 12, such property or records may, if seized, be retained for a period not exceeding thirty days from the day on which such property or records were seized or such extended period as may be allowed by the Special Court on the request of the officer authorised. (2) The Director or the officer authorised by him shall, immediately after he has retained the property or records under sub-rule (1), forward the inventory of items in the Form to the Special Court, in a sealed envelope. (3) On the expiry of the period specified in sub-rule (1), the property or records shall be returned to the person from whom such property or records were seized unless the Special Court permits retention of such property or records beyond the said period. 6. Manner of forwarding an inventory.—(1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index of the items in his possession along with a copy of the reasons for retention of the items and sign each page of such index and forward a copy of the index to the Special Court in a sealed envelope indicating a reference number and date of dispatch. (2) The Director or the authorised officer shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register and dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the reasons along with the material are forwarded to the Special Court.¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 FORM [See sub-rule (3) of rule 4 and sub-rule (2) of rule 5] SEIZURE MEMO (INVENTORY OF ITEMS) Dated............................ From ................ [time] to................ [time] Panch Witnesses: 1. ........................................................ [name with complete address] 2. ........................................................ [name with complete address] We, the above named panchas having been called upon by Shri ........................................................ [name, designation and complete address of Officer] have presented ourselves at.................................................. [complete address of the premises]. Here we were shown an authorisation dated............... issued by Shri ................................................................... [name, designation and complete address of the Director] under sub-section (1) of section 8 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) authorizing Shri ............................................................................... [name, designation and complete address of the officer authorised by the Director] to conduct search or seizure of the above mentioned premises. We as well as Shri ............................................................ [name of the occupier of the premises] put our dated signatures on the authorisation in token of having seen the same. Before the actual start of search and after the conclusion of search by Shri.......................................................... [name, designation and complete address of the Director or the authorised officer] and the accompanying officers viz. Sarvashri/Shri/Shrimati................................................................................................ offered their personal search which was declined or taken by Sarvashri/Shri/ Shrimati.......................................................... [the occupier of the premises] on both the occasions in our presence. The search started at ....................hours on................. and concluded at .................................hours on.................................As a result of search...............................................................................................................[specify proceeds of crime or records or benami property or other property] were checked and verified and inventory prepared or recovered and seized or prohibited from transfer as per details given in the Schedule below. The search was conducted in a peaceful and orderly manner and no damage to the person or property was caused during the course of search. [Signature] Director or the authorised officer [Seal] SCHEDULE [Inventory of items recovered and seized] Panch Witnesses: 1. ........................................................ [name, address and signature with date] 2. ........................................................ [name, address and signature with date] ...................................... [signature of the person searched] (Director or the authorised officer) Signature with Seal (Received copy) [name, address and signature of the person searched] Note.—Each page of the seizure memo is to be signed and dated by the Panch Witnesses, the person searched and the Director or the authorised officer. [F. No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 24 अग(cid:11)त, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन.... 888800008888....((((अअअअ))))....————के(cid:20)(cid:21)ीय सरकार, भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) क(cid:26) धारा 23 क(cid:26) उप- धारा (2) के खंड (छ) (cid:27)ारा (cid:29)द< शि@य" का (cid:29)योग करते $ए और भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (जAत संपि<य" क(cid:26) (cid:29)ािk और (cid:29)बंध) िनयम, 2018 को उन बात" के िसवाय अिध*ांत करते $ए, िज(cid:20)ह. ऐसे अिध*मण से पूव4 (cid:4)कया गया ह ैया करने का लोप (cid:4)कया गया ह,ै िनjिलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा4त् :- 1111.... ससससििंंििंं&&&&5555 ननननाााामममम औऔऔऔरररर ))))ााााररररNNNNभभभभ ::::---- (1) इन िनयम" का संि8k नाम भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी (जAत संपि<य" क(cid:26) (cid:29)ािk और (cid:29)बंध क(cid:26) रीित और शत(cid:131)) िनयम, 2018 ह ै। (2) ये राजप= म. उनके (cid:29)काशन क(cid:26) तारीख को (cid:29)वृ< ह"गे । 2222.... पपपप(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)ररररभभभभााााषषषषााााएएएएं ं ं ं ::::---- इन िनयम" म., जब तक संदभ4 से अ(cid:20)यथा अपेि8त न हो,- (क) “(cid:29)शासक” से अिधिनयम क(cid:26) धारा 15 क(cid:26) उप-धारा (1) के अधीन के(cid:20)(cid:21)ीय सरकार (cid:27)ारा िनयु@ कोई अिधकारी अिभ(cid:29)ेत है ; (ख) “(cid:29)Fप” से इन िनयम" से संल(cid:132) (cid:29)Fप अिभ(cid:29)ेत ह ै; (ग) “अिधिनयम” से भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) अिभ(cid:29)ेत ह ै; (घ) “जAत संपि<” से अिधिनयम क(cid:26) धारा 12 क(cid:26) उपधारा (2) के अधीन जAत क(cid:26) गई संपि< अिभ(cid:29)ेत है । 3333.... जजजजDDDDतततत कककक%%%% गगगगईईईई ससससपपंंपपंं ििििKKKK कककक%%%% ))))ाााािििि5555 ::::---- (cid:29)शासक, जAत संपि<य" को (cid:29)ाk करने के समय, ऐसी संपि< को जAत करने वाले आदशे म. उि(cid:6)लिखत उसक(cid:26) िविशि}य" के (cid:29)ितिनदश(cid:133) से ऐसी संपि< क(cid:26) उिचत पहचान सुिनि|त करेगा । 4444.... जजजजDDDDतततत ससससपपंंपपंं ििििKKKK ककककाााा ))))बबबबधधंंधधंं ::::---- (1) जहां जAत संपि< ऐसी (cid:29)कृित क(cid:26) है (cid:4)क कुक’ के (cid:11)थान से उसका हटाया जाना असाoय ह ै या उसके हटाए जाने म. संपि< के मू(cid:6)य के अनुपात के कारण Gय अ(cid:20)तव4िलत ह,ै वहां (cid:29)शासक कुक’ के (cid:11)थान पर संपि< के उिचत रख-रखाव और अिभर8ा के िलए Gव(cid:11)था करेगा । (2) य(cid:4)द जAत संपि< नकदी, सरकारी या अ(cid:20)य (cid:29)ितभूितय", सोना-चांदी, आभूषण या अ(cid:20)य मू(cid:6)यवान व(cid:11)तुp से िमलकर बनी है तो (cid:29)शासक ऐसी नकदी, (cid:29)ितभूित, सोना-चांदी, आभूषण या अ(cid:20)य मू(cid:6)यवान व(cid:11)तुp को िनकटतम सरकारी कोषागार या भारतीय Cरजव4 बBक के काया4लय या भारतीय (cid:11)टटे बBक क(cid:26) शाखा या (cid:4)कसी (cid:29)ािधकृत बBक क(cid:26) शाखा म. सुरि8त अिभर8ा के िलए जमा करेगा । (3) (cid:29)शासक, उप-िनयम (1) म. िनnद} अचल संपि< के Aयौरे (cid:29)Fप-1 म. और चल संपि<, जैसे नकदी, सरकारी या अ(cid:20)य (cid:29)ितभूितयां, सोना-चांदी, आभूषण या अ(cid:20)य मू(cid:6)यवान व(cid:11)तुp के Aयौरे (cid:29)Fप 2 म. अ(cid:20)त(cid:24)व} करने वाला एक रिज(cid:11)टर बनाए रखेगा। (4) (cid:29)शासक, उप-िनयम (2) म. (cid:4)कए गए िन8ेप के स5ब(cid:20)ध म., यथाि(cid:11)थित, सरकारी कोषागार या भारतीय Cरजव4 बBक या भारतीय (cid:11)टेट बBक या (cid:4)कसी (cid:29)ािधकृत बBक से रसीद (cid:29)ाk करेगा । ))))<<<<पपपप 1111 [[[[ििििननननययययमममम 4444 ककककाााा उउउउपपपप----ििििननननययययमममम ((((3333)))) ददददखखेेखखेे ]]]]2222 जजजजDDDDतततत ससससपपंंपपंं ििििKKKK ((((अअअअचचचचलललल)))) ककककाााा ))))बबबबधधंंधधंं 1. आदेश संSया : 2. संपि<य" क(cid:26) (cid:29)ािk क(cid:26) तारीख : 3. संपि<य" का वण4न (भूिम के मामले म. : 8े=, सव(cid:133)8ण संSया, 9लॉट संSया, अव(cid:11)थान और पूण4 पता । भवन के मामले म. : मकान संSया, अव(cid:11)थान और पूरा पता) : 4. भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी का नाम और पता (पते) : 5. (cid:29)शासक क(cid:26) Cट9पिणयां । (cid:29)शासक के ह(cid:11)ता8र ................................. (cid:29)शासक का नाम और पदािभधान तारीख..........................¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 ))))<<<<पपपप 2222 [[[[ििििननननययययमममम 4444 ककककाााा उउउउपपपप----ििििननननययययमममम ((((3333)))) ददददखखेेखखेे ]]]]2222 जजजजDDDDतततत ससससपपंंपपंं ििििKKKK ((((चचचचलललल)))) ककककाााा ))))बबबबंधंधंधंध 1. आदेश संSया : 2. संपि<य" क(cid:26) (cid:29)ािk क(cid:26) तारीख : 3. संपि<य" का वण4न (मा=ा, रकम, (cid:29)ा(cid:134)िलत मू(cid:6)य) : 4. भगौड़ा आ(cid:24)थक अपराधी का नाम और पता (पते) : 5. जहां संपि<यां सुरि8त अिभर8ा के िलए जमा क(cid:26) जाती हB, वहां सरकारी कोषागार या भारतीय Cरजव4 बBक के काया4लय या भारतीय (cid:11)टेट बBक क(cid:26) शाखा या (cid:4)कसी (cid:29)ािधकृत बBक क(cid:26) शाखा का नाम और पता : 6. सरकारी कोषागार या भारतीय Cरजव4 बBक या भारतीय (cid:11)टेट बBक या (cid:4)कसी (cid:29)ािधकृत बBक म. जAत संपि<य" के जमा (cid:4)कए जाने क(cid:26) तारीख और समय : 7. सरकारी कोषागार या भारतीय Cरजव4 बBक या भारतीय (cid:11)टेट बBक या (cid:4)कसी (cid:29)ािधकृत बBक से अिभ(cid:29)ाk रसीद क(cid:26) तारीख सिहत रसीद संSया : 8. (cid:29)शासक क(cid:26) Cट9पिणयां : (cid:29)शासक के ह(cid:11)ता8र ................................. (cid:29)शासक का नाम और पदािभधान तारीख.......................... [फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी] डॉ. शशांक स!सेना , सलाहकार (एफएसआरएल) NOTIFICATION New Delhi, the 24th August, 2018 G.S.R. 808(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Manner and Conditions for Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “Administrator” means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 15 of the Act; (b) “Form” means forms appended to these rules; (c) “Act” means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018); (d) “confiscated property” means property confiscated under sub-section(2) of section 12 of the Act. 3. Receipt of confiscated property.—The Administrator shall, at the time of receiving the confiscated properties, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order confiscating such property. 4. Management of confiscated property.—(1) Where the confiscated property is of such a nature that its removal from the place of attachment is impracticable or its removal involves expenditure out of proportion to the value of the22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] property, the Administrator shall arrange for the proper maintenance and custody of the property at the place of attachment. (2) If the confiscated property consists of cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables, the Administrator shall deposit such cash, securities, bullion, jewellery or other valuables, for safe custody in the nearest Government Treasury or the office of the Reserve Bank of India or a branch of the State Bank of India or a branch of any authorised bank. (3) The Administrator shall maintain a register containing the details of immovable property referred to in sub-rule (1), in Form I and details of moveable properties, such as cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables referred to in sub-rule(2), in Form II. (4) The Administrator shall obtain a receipt from the Government Treasury or the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank, as the case may be, against the deposit made in sub-rule (2). FORM I [See sub-rule (3) of rule 4] MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY (IMMOVEABLE) 1. Order Number: 2. Date of receipt of properties: 3. Description of properties: (In case of land: area, survey number, plot number, location and complete address. In case of building: house number, location and complete address): 4. Name(s) and address(es) of the fugitive economic offender : 5. Remarks of the Administrator: Signature of the Administrator ...................................................... Name and designation of the Administrator Date........................... FORM II [See sub-rule (3) of rule 4] MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY (MOVEABLE) 1. Order number: 2. Date of receipt of properties: 3. Description of properties (quantity, amount, estimated value) : 4. Name(s) and address(es) of the fugitive economic offender : 5. Name and address of the Government Treasury or the office of the Reserve Bank of India or the branch of the State Bank of India or the branch of any authorised bank where the properties are deposited for safe custody: 6. Date and time of deposit of confiscated properties in the Government Treasury or the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank: 7. Receipt number with date of the receipt obtained from the Government Treasury or the Reserve Bank of India or the State Bank of India or the authorised bank: 8. Remarks of the Administrator: Signature of the Administrator ...................................................... Name and designation of the Administrator Date........................... [F. No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.