In exercise of the powers conferred by sub section 1 read with clause e of sub section 2

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 356] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ebZ 25] 2018@T;s’ 4 ] 1940 No. 356] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940 ििििवववव(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) ममममं(cid:6)ं(cid:6)ं(cid:6)ं(cid:6)ााााललललयययय ((((आआआआ(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)थथथथकक(cid:14)(cid:14)कक(cid:14)(cid:14) ककककाााायययय (cid:14)(cid:14) (cid:14)(cid:14)ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:1)द(cid:3)ली, 25 मई, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन.... 555500001111((((अअअअ)))).—क(cid:7)(cid:8)ीय सरकार, भगोड़ा आ(cid:19)थ(cid:21)क अपराधी अ(cid:25)यादेश, 2018 (2018 का 1) क(cid:30) धारा 23 क(cid:30) उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ प’ठत उपधारा (1) और धारा 12 क(cid:30) उपधारा (6) ,ारा -द. शि0य1 का -योग करते 2ए िन5िलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा(cid:21)त् :-- 1. ससससंिंिंिंि(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:19) ननननाााामममम औऔऔऔरररर (cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)ााााररररंंंंभभभभ--(1) इस िनयम1 का संि9: नाम भगोड़ा आ(cid:19)थ(cid:21)क अपराधी (िवशेष = यायालय1 के आदशे क(cid:30) सूचना क(cid:30) तामील और उसके िन@प ादन के िलए संिवदाकारी राA य1 को अनुरोध पC भेजने क(cid:30) -(cid:1)Eया) िनयम, 2018 ह ै। (2) ये राजपC म(cid:7) उनके -काशन क(cid:30) तारीख को -वृG त ह1ग े। 2222.... पपपप(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)ररररभभभभााााषषषषााााएएएएंं—ंं (1) इन िनयम1 म(cid:7) जब तक (cid:1)क संदभ(cid:21) से अ=यथा अपेि9त न ह1,-- (क) “-ािधकृत अिधकारी” से इन िनयम1 के -योजन1 के िलए िनदशे क ,ारा -ािधकृत कोई अिधकारी अिभ-ेत ह ै जो उप िनदेशक क(cid:30) पंि0 से नीचे का न हो ; (ख) “-Lप” से इन िनयम1 से संलM न -Lप अिभ-ेत ह N; (ग) “अ(cid:25)यादशे ” से भगोड़ा आ(cid:19)थ(cid:21)क अपराधी अ(cid:25)यादशे , 2018 (2018 का 1) अिभ-ेत है । (2) अ=य सभी शPद1 और अिभQ यिRत य1 का, जो इसम(cid:7) -यु0 ह N और इन िनयम1 म(cid:7) प’रभािषत नहS ह ै Tकंतु अ(cid:25)यादेश म(cid:7) प’रभािषत ह,N Eमश: वही अथ(cid:21) होगा, जो उनका उR त अ(cid:25)यादशे म(cid:7) है । 3333.... भभभभगगगगोोोोड़ड़ड़ड़ाााा आआआआ(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)थथथथकक(cid:14)(cid:14)कक(cid:14)(cid:14) अअअअपपपपररररााााधधधधीीीी पपपपरररर ििििववववददददशशेेशशेे मममम& & & & ििििववववशशशशषषेेषषेे ’’’’यय यय ााााययययााााललललयययय कककक(((( ससससूचूचूचूचननननाााा कककक(((( अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध पपपप(cid:6)(cid:6)(cid:6)(cid:6) ककककेेेे ममममाााा,,,,यय यय मममम सससस ेे ेेततततााााममममीीीीलललल कककक(((( (cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)....////ययययाााा-------- 2967 GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (1) जहां अ(cid:25)य ादेश क(cid:30) धारा 4 के अधीन आवेदन सV यक् Lप से दािखल (cid:1)कया जा चुका ह,ै िवशेष = यायालय (cid:1)कसी Q यि@ ट को िजस पर भगोड़ा आ(cid:19)थ(cid:21)क अपराधी होने का आरोप ह,ै सूचना जारी करेगा । (2) िवशेष =य ायालय क(cid:30) सूचना क(cid:30) तामील, जैसा (cid:1)क उपधारा (1) म(cid:7) िनXद(cid:21)@ ट ह,ै अनुरोध पC के मा(cid:25) यम से क(cid:30) जाएगी । (3) अनुरोध पC इन िनयम1 के साथ संलM न -Lप म(cid:7) होगा । (4) अनुरोध पC को अंितम Lप (cid:1)दए जाते समय, -वत(cid:21)न िनदशे ालय सभी िविधक अपे9ाY का अनुपालन सुिनिZ चत करेगा। (5) -ािधकृत अिधकारी गृह मंCालय को अनुरोध पC तीन -ितय1 म(cid:7) अ[ेिषत करेगा । (6) गृह मंCालय का नोडल अिधकारी संिवदाकारी राA य को अनुरोध पC का समय पर पारेषण सुिनिZ चत करेगा । (7) अनुरोध पC िवशेष =य ायालय क(cid:30) सूचना के साथ संिवदाकारी राA य म(cid:7) तामील को -भावी करने के िलए संबंध -ािधकारी को अ[ेिषत (cid:1)कया जाएगा । (8) अ(cid:25)य ादशे क(cid:30) धारा 10 के अधीन (cid:1)कसी ढंग म(cid:7) सूचना क(cid:30) तामील, िवशेष = यायालय ,ारा -भावी तामील के Lप म(cid:7) मानी जाएगी । 4444.... ििििववववशशशशषषेेषषेे ’’’’यय यय ााााययययााााललललयययय ककककेेेे आआआआददददेेशशेेशश ककककेेेे ससससंिंिंिंिववववददददााााककककााााररररीीीी रररराााा0000यय यय मममम && &&ििििनननन1111पप पप ााााददददनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ’’’’यय यय ााााययययााााललललयययय ययययाााा (cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)ााााििििधधधधककककााााररररीीीी ककककोोोो अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध पपपप(cid:6)(cid:6)(cid:6)(cid:6) जजजजााााररररीीीी ककककररररनननन ेे ेेककककेेेे ििििललललएएएए (cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)....////ययययाााा— (1) िवशेष =य ायालय के आदेश के िन@प ादन के िलए अनुरोध पC इन िनयम1 से संलM न -Lप म(cid:7) होगा । (2) िवशेष =य ायालय ,ारा, उसके आदेश के संिवदाकारी राA य म(cid:7) िन@ पादन के िलए = यायालय संब_ या -ािधकारी को अनुरोध पC जारी करने के पZच ात्, -ािधकृत अिधकारी उसे तीन -ितय1 म(cid:7) गृह मंCालय को अ[ेिषत करेगा । (3) गृह मंCालय का नोडल अिधकारी संिवदाकारी राA य को अनुरोध पC का समय पर पारेषण सुिनिZ चत करेगा । (cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)3333पपपप [[[[ििििननननययययमममम 3333 ककककाााा उउउउपपपपििििननननययययमममम ((((3333)))) औऔऔऔरररर ििििननननययययमममम 4444 ककककाााा उउउउपपपपििििननननययययमममम ((((1111)))) ददददेखेखेखेख]]&&]]&& अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध पपपप(cid:6)(cid:6)(cid:6)(cid:6) ककककाााा (cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)3333पपपप 1. अनुसूिचत अपराध/संि9aत तbय 1 के Pय ौरे 2. िविध क(cid:30) लागू धाराY का संदभ(cid:21) (Pय ौरा आवZ यक नहS) 3. जांच से उGप =न होने वाले कारण1 का संि9a त संदभ(cid:21) जो यह उपद(cid:19)श(cid:21)त करता ह ै(cid:1)क अनुरोिधत भगोड़ा आ(cid:19)थ(cid:21)क अपराधी संिवदाकारी राAय म(cid:7) उपिdथ त है और संिवदाकारी राA य म(cid:7) भगोड़ े आ(cid:19)थ(cid:21)क अपराधी का अपराध से आगम या संपिGत अविdथ त ह ै। 4. संिवदाकारी राAय से चाही गई सहायता के संि9a त P यौरे, अथा(cid:21)त् िवशेष = यायालय के आदशे क(cid:30) सूचना क(cid:30) तामील और िन@प ादन । 5. अनुरोध भेजने का आधार, अथा(cid:21)त् भारत और संिवदाकारी राA य के म(cid:25) य आपसी िविधक सहायता संिध/कोई अ=य अिभसमय या संिध (ऐसे अिभसमय या संिध का शीष(cid:21) (cid:1)दया जाना चािहए) के उपबंध/या Q यितकारी आZव ासन के आधार पर अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधधपपपप(cid:6)(cid:6)(cid:6)(cid:6) ककककेेेे ::::यय यय ौौौौररररेेेे 1. दशे का सही शासक(cid:30)य नाम 2. संपक(cid:21) सूचना/संपक(cid:21) अिधकारी 3. या तो संिध या करार का सही उ(cid:3)लेख (एमएलएटी दशे ) 4. Qय ितकारी आZव ासन/Qय ितकारी वचनबंध (गैर-एमएलएटी दशे ) 5. राजभाषा म(cid:7) -मािणत अनुवाद¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 6. अनुरोध पC संिवदाकारी राAय के सही क(cid:7)(cid:8)ीय -ािधकारी या = यायालय को संबोिधत (cid:1)कया जाना चािहए । 7. य(cid:1)द संिवदाकारी राAय क(cid:30) अ=य अपे9ाएं और Lपिवधान है, िजसका अनुरोध पC के शीf िन@ पादन के िलए अनुसरण (cid:1)कया जाना चािहए, तो अनुरोध पC भेजते समय उनका पालन (cid:1)कया जाएगा । [फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी] डॉ. शशांक सR सने ा, सलाहकार (एफएसआरएल) MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) NOTIFICATION New Delhi, the 25th May, 2018. G.S.R. 501(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 23 and sub-section (6) of section 12 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018), the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Procedure for sending Letter of Request to the Contracting State for Service of Notice and Execution of Order of the Special Court) Rules, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “authorised officer” means an officer not below the rank of a Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules; (b) “form” means the form appended to these rules; (c) “Ordinance” means the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018); (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Ordinance shall have the meaning respectively assigned to them in the said Ordinance. 3. Procedure for service of notice of the Special Court on fugitive economic offenders abroad through the letter of request.— (1) Where an application under section 4 of the Ordinance has been duly filed, the Special Court shall issue a notice to an individual who is alleged to be a fugitive economic offender. (2) The service of notice of the Special Court as referred to in sub-rule (1) shall be made through a letter of request. (3) The letter of request shall be in the Form appended to these Rules. (4) While finalising the letter of request, the Enforcement Directorate shall ensure the compliance of all legal requirements. (5) The authorised officer shall forward the letter of request in the form in triplicate to the Ministry of Home Affairs. (6) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State. (7) The letter of request along with notice of the Special Court shall be forwarded to the authority concerned for effecting service in the contracting State. (8) The service of notice in any mode under section 10 of the Ordinance shall be treated as effective service by the Special Court.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. Procedure for issuing a letter of request to a Court or authority in the contracting State for execution of the order of the Special Court.— (1) The letter of request for execution of the order of the Special Court shall be in the Form appended to these rules. (2) After issue of letter of request by the Special Court to the Court or the authority concerned in the contracting State for execution of its order, the authorised officer shall forward the same in triplicate to the Ministry of Home Affairs. (3) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State. FORM [See sub-rule (3) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4] Form of the Letter of Request 1. Details of the scheduled offence / brief facts 2. Reference of applicable sections of law (details not necessary) 3. Brief reference of reasons emerged from the enquiry which indicates that the requested fugitive economic offender is present in the contracting State and proceeds of crime or properties of the fugitive economic offender are situated in the contracting State. 4. Brief details of Assistance sought from the contracting State, that is, service of notice or execution of the order of the Special Court. 5. The basis of sending request, that is, provisions of Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters between India and the contracting State/any other convention or treaty (Title of such convention/treaty to be given)/or on the basis of Assurance of Reciprocity. Details in the letter of request 1. Correct official name of the Country 2. Contact Information / Liaison Officer 3. Correct mention of either Treaty or Agreement (MLAT Countries) 4. Assurance of Reciprocity / Reciprocity Undertaking (Non-MLAT Countries) 5. Certified translation into official language 6. Letter of Request to be addressed to the correct Central Authority or the Court of the contracting State. 7. If any contracting State have other requirements and formats which must be followed for expeditious execution of the Letter of Request, that may be complied with while sending the Letter of Request. [F.No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.