In pursuance of the Order dated 4.7.2011 Supreme Court of India passed in Writ Petition No. 176 of 2009, Central Government in the Ministry

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 131] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] ebZ 29] 2014@T;s””””B 8] 1936 No. 131] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2014/JYAISTHA 8, 1936 Ùk ममममं(cid:3)ं(cid:3)ं(cid:3)ं(cid:3)ााााललललयययय ििििवववव ((((ररररााााजजजज(cid:4)(cid:4)(cid:4)(cid:4)वव वव ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ल ी, 29 मई, 2014 फफफफाााा.... सससस..ंं..ंं 11111111/2222/2222000000009999----एएएएडडडडीीीी----ईईईईडडडडीीीी....—भारत के माननीय उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय (cid:21)ारा (cid:22)रट यािचका (िसिवल) सं(cid:27)य ा 2009 क(cid:28) 176 म(cid:29) पा(cid:22)रत (cid:4)दनाकं 4.7.2011 के आदशे के अनुसरण म(cid:29) क(cid:29)$ सरकार िव&त मं'ालय, राजसव ् िवभाग म(cid:29) एक िवशेष जांच टीम ग(cid:22)ठत करती ह,ै िजसम(cid:29) िन/न िलिखत शािमल ह1गे : — क) माननीय (cid:20)य ायाधीश 3ी एम. बी. शाह, पूव5 (cid:20)य ायाधीश, उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय—अ6य 7 ख) माननीय (cid:20)य ायाधीश 3ी अ(cid:22)रजीत पसायत, पूव5 (cid:20)य ायाधीश, उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय—उपा6य 7 ग) सिचव, राज8व िवभाग—सद8य घ) िड:ट ी गवन5र, भारतीय (cid:22)रजव5 ब<क—सद8य (ड.) िनदशे क, (आईबी)—सद8य च) िनदशे क, =वत5न िनदशे ालय—सद8य छ) िनदशे क, सीबीआई—सद8य ज) अ6य 7, सीबीडीटी—सद8य झ) महािनदशे क, 8व ापक िनयं'ण >य ूरो—सद8य ञ) महािनदशे क राज8व आसूचना—सद8य ट) िनदशे क, िव&त ीय आसचू ना एकक—सद8य 2230 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ठ) संयु?त सिचव (एफटी एडं टीआर-I ) सीबीडीटी—सद8य तथा ड) िनदशे क, अनुसंधान एवं िव@ल ेषण Aवग—सद8य 2. िवशेष जांच टीम के िवचाराथ5 िवषय माननीय उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय के (cid:4)दनांक 4.7.2011 के आदशे के अनुसार ह1गे और इनम(cid:29) िन/न िलिखत शािमल ह < : — i ( ) िवशेष जांच टीम अ6य 7 तथा उपा6य 7 के माग5दश5न एवं िनदशE के अधीन काय 5 करेगी । ii ( ) उ?त िवशेष जांच टीम को जांच, काय5वािहय1 को शुH करने तथा अिभयोजन, चाह े वह िन/न िलिखत के मामल1 म(cid:29) समुिचत अपरािधक मामला हो अथवा िसिवल काय5वािहयां हो, का उ&त रदािय&व एवं कत5Iय सJपा जाएगा: — (क) हसन अली खां तथा तापु(cid:22)रया के गैर लेखागत धनरािश से संबंिधत तथा उसस े उKभूत होन े वाल े मामल1 से संबंिधत सभी मामले ; (ख) भारतीय1 अथवा भारत म(cid:29) काय5 करन े वाली अ(cid:20)य सं8थाL (cid:21)ारा िवदशे ी ब<क1 के खाते म(cid:29) गैर लेखागत धनरािश रखने के अ(cid:20)य ऐसे मामले, जो जानकारी म(cid:29) ह,< के संबंध म(cid:29) ऐसी सभी जांच जो पहले ही आर/भ कर दी गई ह < तथा लि/बत ह,ै अथवा जांच आर/भ करन े क(cid:28) =(cid:4)Nया म(cid:29) ह;< तथा (ग) भारतीय1 अथवा भारत म(cid:29) काय5रत अ(cid:20)य सं8थ ाL (cid:21)ारा िवदशे ी ब<क1 म(cid:29) गैर लेखागत धनरािश रखने से संबंिधत ऐसे अ(cid:20)य मामले जो ऐसी जांच तथा काय5वाही के दौरान =कट हो सकते ह < । iii lqfuf'pr ( ) िवशेष जांच टीम क(cid:28) यह करने क(cid:28) िज/म ेवारी भी होगी (cid:4)क वह ऐसी धनरािश के Pोत1 के संबंध म(cid:29) आपरािधक तथा/अथवा गैर कानूनी गितिविधय1 के संबधं म(cid:29) तथा ऐसी गैर लेखागत धनरािश को दशे म(cid:29) से बाहर ले जाने तथा दशे के भीतर लाने के िलए =यु?त आपरािधक तथा/अथवा गैर कानूनी तरीक1 के बारे म (cid:29) भी जांच करे तथा काय5वाही आर/भ कर(cid:29) तथा ऐस े मामल1 म(cid:29) अिभयोजन क(cid:28) कार5वाई करे । iv ( ) िवशेष जांच टीम को यह दािय&व भी सJपा गया ह ै (cid:4)क वह ऐसी अपेि7त सं8थ ागत अवसंरचना के सजृ न सिहत एक Iय ापक काय5वाही योजना भी बनाएगा िजससे गैर काननू ी धनरािश के सृजन तथा उसका िवदशे ी ब<क1 अथवा िविभ(cid:20)न घरेलू मंच1 पर रखे जाने के िवSK संघष5 क(cid:28) =(cid:4)Nया को सुदढ़ृ बनाए। 3. िवशेष जांच टीम उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय के =ित िज/म ेवार होगा तथा उसे उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय (cid:21)ारा समय-समय पर जारी (cid:4)कसी िवशेष आदशे म(cid:29) उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय को सभी =मुख नए तUय 1 के सबं ंध म(cid:29) जानकारी =दान करता रहगे ा। 4. सांिविधक Hप से ग(cid:22)ठत एकल िनकाय1 और अ(cid:20)य संवधै ािनक िनकाय1 सिहत भारत संघ अथवा राVय सरकार के 8त र के सभी संगठन, अिभकरण, िवभाग और राVय के अिभकारक परंत ु यह इन तक ही सीिमत नहW हो, िवशेष जांच टीम के िलए आव@य क सहयोग =दान कर(cid:29)गे। 5. भारत संघ और जहां कहW आव@य क हो राVय सरकार(cid:29), िवशेष जांच टीम (cid:21)ारा क(cid:28) जाने वाली जांच के संचालन को आव@य क िव&त ीय, भौितक, कानूनी, राजनियक और आसूचना संबं धी संसाधन =दान करके पूण5 Hप से सुकर बनाएगं े चाह े इस =कार क(cid:28) जांच अथवा इस =कार क(cid:28) जांच1 का कोई भाग भारत के अंदर या िवदशे म (cid:29) (cid:4)कया जाना हो। 6. िवशेष जांच टीम को उन मामल1 म(cid:29) भी जांच करने का अिधकार ह ै जहां आरोप प' पहले ही दायर कर (cid:4)दए गए ह;< और िवशेष जांच टीम और आगे के मामल1 को दज5 कर सकती ह ै तथा समुिचत जाचं -पड़ताल कर सकती ह ै तथा िवदशे के ब<क खात1 म(cid:29) गैर-कानूनी ढंग से रखे गए िबना लेखे के धन को वापस लान े के उY@े य से काय5वािहया ं शHु कर सकती ह।ै 7. माननीय (cid:20)य ायाधीश 3ी एम. बी. शाह तथा माननीय (cid:20)य ायाधीश अ(cid:22)रजीत पसायत, िज(cid:20)ह (cid:29) िवशेष जांच टीम क(cid:28) िनगरानी के िलए अ6य 7 तथा उपा6य 7 के Hप म(cid:29) िनयुZ (cid:4)कया गया ह,ै के पा(cid:22)र3िमक, भ[,े सुिवधाL¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 आ(cid:4)द का िनधा5रण उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय के आदशे ानुसार (cid:4)कया जाएगा । राज8व िवभाग, िव[ मं'ालय, भारत सरकार िवशेष जांच टीम के उिचत एवं =भावी काय5=णाली के िलए समुिचत अवसरं चना एवं अ(cid:20)य सुिवधाL का गठन करने के िलए उ&त रदायी होगा । 8. संयु?त सिचव (राज8व ), राज8व िवभाग, िव&त मं'ालय िवशेष जांच टीम के सद8य सिचव ह1गे । 9. यह अिधसूचना उ(cid:18)च तम (cid:20)य ायालय म(cid:29) लंिबत पुनरी7ण यािचका के प(cid:22)रणाम के अ6य धीन ह ै । एम. एल. मीना, संयु?त सिचव (राज8व ) MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 29th May, 2014 F. No. 11/2/2009-Ad. E.D.—In pursuance of the Order dated 4.7.2011 of Hon’ble Supreme Court of India passed in Writ Petition (Civil) No. 176 of 2009, Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue hereby constitutes the Special Investigation Team, comprising of the following :- a) Hon’ble Mr. Justice M.B. Shah, former Judge of Supreme Court — Chairman b) Hon’ble Mr. Justice Arijit Pasayat former Judge of Supreme Court — Vice Chairman c) Revenue Secretary — Member d) Deputy Governor, Reserve Bank of India — Member e) Director (IB) — Member f) Director, Enforcement Directorate — Member; g) Director, CBI — Member; h) Chairman, CBDT — Member ; i) Director General, Narcotics Control Bureau—Member ; j) Director General, Revenue Intelligence — Member; k) Director, Financial Intelligence Unit — Member; l) Joint Secretary (FT & TR-I), CBDT — Member and m) Director, Research and Analysis Wing — Member. 2. The terms of references of the Special Investigation Team will be as per order dated 04.07.2011 of Hon’ble Supreme Court and includes as under:- (i) The Special Investigation Team shall function under the guidance and direction of Chairman and Vice Chairman. (ii) The said Special Investigation Team shall be charged with the responsibilities and duties of investigation, initiation of proceedings, and prosecution, whether in the context of appropriate criminal or civil proceedings of :- a) all issues relating to the matters concerning and arising from unaccounted monies of Hassan Ali Khan and the Tapurias; b) all other investigations already commenced and are pending, or awaiting to be initiated, with respect to any other known instances of the stashing of unaccounted monies in foreign bank accounts by Indians or other entities operating in India; and4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] c) all other matters with respect to unaccounted monies being stashed in foreign banks by Indians or other entities operating in India that may arise in the course of such investigations and proceedings. (iii) It is also the responsibility of SIT to ensure that the matters are also investigated, proceedings initiated and prosecutions conducted with regard to criminality and/or unlawfulness of activities that may have been the source for such monies, as well as the criminal and/or unlawful means that are used to take such unaccounted monies out of and/or bring such monies back into the country, and use of such monies in India or abroad. (iv) The Special Investigation Team shall also be charged with the responsibility of preparing a comprehensive action plan, including the creation of necessary institutional structures that can enable and strengthen the country’s battle against generation of unaccounted monies, and their stashing away in foreign banks or in various forms domestically. 3. The said Special Investigation Team should be responsible to the Hon’ble Supreme Court and that it shall be charged with the duty to keep Supreme Court informed of all major developments by filing of periodic status reports and following of any special orders that Supreme Court may issue from time to time; 4. All organs, agencies, departments and agents of the State, whether at the level of the Union of India, or the State Government, including but not limited to all statutorily formed individual bodies, and other constitutional bodies, extend all the cooperation necessary for the functioning of Special Investigation Team. 5. The Union of India and where needed the State Governments will facilitate the conduct of the investigations, in their fullest measure, by the Special Investigation Team and functioning, by extending all the necessary financial, material, legal, diplomatic and intelligence resources, whether such investigations or portions of such investigations occur inside the country or abroad. 6. The Special Investigation Team also empowered to further investigate even where charge-sheets have been previously filed; and that the Special Investigation Team may register further cases, and conduct appropriate investigations and initiate proceedings, for the purpose of bringing back unaccounted monies unlawfully kept in bank accounts abroad. 7. Remuneration, allowances, facilities etc. for Hon’ble Mr. Justice M.B. Shah and Hon’ble Justice Arijit Pasayat, appointed as Chairman and Vice Chairman to supervise the Special Investigation Team shall be as per judgement dated 4.7.2011. The Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India will be responsible for creating the appropriate infrastructure and other facilities for proper and effective functioning of the Special Investigation Team. 8. JS(R) Department of Revenue, Ministry of Finance would be Member-Secretary of SIT. 9. This notification is subject to the outcome of the Review Petition Pending in the Supreme Court. M. L. MEENA, Jt. Secy. (Revenue) Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.